O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 15.12.2017
Članek nima posebnosti! Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba - december 2017).pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 687
Naslov Datum vpisa
UŽIVALCI POKOJNIN IN OPRAVLJANJE SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI 28.08.2014
Seznam držav iz 38. člena ZPPDFT - države, v povezavi s katerimi se mora poročati o vsaki transakciji nad 30.000 € (zadnja sprememba: avgust 2014) 29.08.2014
Seznam držav iz 22.a člena ZPPDFT - države, v katerih se ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranju terorizma ne izvajajo v zadostni meri (zadnja sprememba: avgust 2014) 29.08.2014
Seznami držav, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: avgust 2014) 29.08.2014
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (predlog z dne 22.09.2014) 23.09.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 687