O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 15.12.2017
Članek nima posebnosti! Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba - december 2017).pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 687
Naslov Datum vpisa
Seznam držav iz 38. člena ZPPDFT - države, v povezavi s katerimi se mora poročati o vsaki transakciji nad 30.000 € (zadnja sprememba: marec 2015) 23.04.2015
Seznam držav iz 22.a člena ZPPDFT - države, v katerih se ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranju terorizma ne izvajajo v zadostni meri (zadnja sprememba: marec 2015) 23.04.2015
Seznami držav, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: marec 2015) 23.04.2015
Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno FURS (za leto 2014) 24.04.2015
Celovit načrt projektov na davčnem področju za leto 2015 (predlog z dne 30.04.2015) 05.05.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 687